Dwayne Golden đã bị kết án gần tám năm tù vì lừa đảo các nhà đầu tư trong các dự án EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin với tổng trị giá hơn 40 triệu đô la.
Một người đàn ông trung tâm của một kế hoạch Ponzi tiền điện tử lớn sẽ trải qua gần tám năm sau song sắt sau khi một thẩm phán liên bang tuyên án 97 tháng tù ở Brooklyn vào thứ Sáu.
Dwayne Golden, 57 tuổi, bị kết tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền vì vai trò của mình trong việc dàn dựng các vụ lừa đảo thông qua ba công ty tài sản kỹ thuật số, EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin, đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 40 triệu đô la, Bộ Tư pháp (DOJ) thông báo.
Các công tố viên liên bang cho biết Golden và các đối tác của mình đã hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo từ giao dịch tiền điện tử mà không bao giờ diễn ra. Thay vào đó, các khoản tiền được chuyển vào việc trả lại cho các nhà đầu tư trước đó hoặc lót túi cho những kẻ chủ mưu, những dấu hiệu cổ điển của một kế hoạch Ponzi.
Các công ty sụp đổ ngay sau khi thu tiền gửi của nhà đầu tư, khiến các nạn nhân chịu những tổn thất nặng nề.
Một đoạn trích từ hồ sơ của DOJ. Nguồn: DOJ
CÁC CÔNG TY GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ GIẢ MẠO
Vụ lừa đảo diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017. Golden, cùng với Gregory Aggesen và Marquis Egerton (còn được gọi là Mardy Eger) đã quảng bá sai sự thật các công ty của họ là các nhà giao dịch tiền điện tử quốc tế.
Sau khi các công ty của họ sụp đổ, Golden và các đồng phạm của mình đã cố gắng cản trở cả cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang và cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn liên bang, bao gồm cả việc tiêu hủy bằng chứng và cung cấp thông tin sai lệch.
“Golden và các đồng phạm của anh ta không cung cấp bất kỳ dịch vụ hợp pháp nào và không công ty nào tham gia vào bất kỳ giao dịch tiền điện tử thực tế nào như họ đã tuyên bố,” Luật sư Hoa Kỳ Joseph Nocella nói, mô tả kế hoạch này là một sự khai thác sự phấn khích của nhà đầu tư đối với công nghệ mới.
Golden cũng bị lệnh tịch thu khoảng 2,46 triệu đô la. Đồng phạm William White nhận án 30 tháng, trong khi Aggesen và Egerton đang chờ tuyên án.
Trợ lý Giám đốc FBI Christopher Raia gọi âm mưu này là “một kế hoạch công phu bắt nguồn từ sự lừa dối và những lời hứa sai trái để lừa đảo các nhà đầu tư.” Ông nhấn mạnh rằng hành động của Golden cho thấy “sự coi thường hoàn toàn đối với sự chính trực” và ca ngợi bản án như một lời cảnh báo đối với những kẻ lừa đảo tiềm năng khác.
DOJ yêu cầu các nhà đầu tư bị thiệt hại từ kế hoạch này gửi yêu cầu bồi thường thông qua cổng thông tin chuyên dụng của FBI.
NĂM NGƯỜI NHẬN TỘI TRONG VỤ LỪA ĐẢO TIỀN ĐIỆN TỬ 37 TRIỆU ĐÔ LA
Trong một sự cố tương tự, đầu tháng này, năm người đàn ông đã nhận tội dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 36,9 triệu đô la đã lừa đảo người Mỹ và chuyển tiền đến một trung tâm lừa đảo tiền điện tử ở Campuchia.
Các bị cáo nhắm mục tiêu vào các nạn nhân thông qua phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng nhắn tin và nền tảng hẹn hò, dụ dỗ họ bằng những lời hứa sai trái về các khoản đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận.
Tính đến năm 2025, hơn 2,1 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong các sự cố liên quan đến tiền điện tử, với phần lớn các khoản lỗ liên quan đến việc xâm phạm ví và quản lý sai khóa, đồng sáng lập CertiK Ronghui Gu cho biết.
